方俊文先生辞职导致公司独立董事成员不足董事会成员的三分之一，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的规定，方俊文先生的辞职申请应当在新任独立董事填补其缺额后生效。
方俊文先生已确认与公司董事会并无意见分歧，亦无任何需提请本公司股东关注事宜，公司董事会亦无任何需提请本公司股东关注事宜。公司将按照有关规定尽快物色合适的独立董事人选，并提呈股东大会批准。在股东大会选举出新任独立董事之前，方俊文先生将仍按照法律、行政法规及公司《章程》的相关规定，继续履行公司独立董事、董事会审核委员会委员和薪酬及提名委员会委员（主席）职责。
公司董事会向方俊文先生对公司作出的贡献表示衷心感谢！
安徽海螺水泥股份有限公司
二○一四年五月八日
